لماذا تم قفل معاملة الإيداع الخاصة بي؟
فيما يلي بعض الأسباب المحتملة التي قد تؤدي إلى قفل أصولك:
1. تمَّ تقييد الإيداع بسبب تفعيل آلية التحكُّم بالمخاطر في تداوُل P2P وفق نظام (تاريخ المعاملة T + عدد الأيَّام المحدَّدة N)
عندما تقوم بشراء العملات الرقمية من خلال التداول من نظير إلى نظير، سيقوم نظام التحكم في المخاطر الخاص بنا بتقييم مخاطر معاملاتك بصورة شاملة ويفرض قيودًا لمدة N-day على السحب ومبيعات التداول من نظير إلى نظير بالمبلغ المعادل من الأصول في معاملتك.
يُرجى التحلِّي بالصبر والانتظار لمدَّة N يوم/أيَّام، حيث سيرفع النظام القيود المفروضة تلقائيًا.
2. تمَّ تقييد الإيداع بسبب عملية التحقُّق الإضافية المطلوبة بموجب قاعدة تنظيم التحويلات
إذا كنت تعيش في مناطق خاضعة للتنظيم، فستخضع معاملاتك من العملات الرقمية لقاعدة تنظيم التحويلات وفقًا للقوانين المحلية، والتي قد تحتاج إلى معلومات تكميلية حتى يتم إلغاء القفل لمعاملتك.
يتعيَّن عليك الحصول على الاسم القانوني للمرسِل، والاستفسار عمَّا إذا كان الإرسال قد تمَّ من منصَّة تداوُل خارجية أو عنوان محفظة خاصَّة. قد يُطلَب أيضًا تقديم معلومات إضافيَّة، من قبيل بلد الإقامة على سبيل المثال لا الحصر.
استنادًا إلى القانون واللوائح التنظيميَّة المحلية السارية، قد تبقى معاملتك مقيَّدة إلى حين تقديم المعلومات المطلوبة عن الشخص الذي أرسل الأموال إليك. لمزيدٍ من التفاصيل، يُمكنك الاطِّلاع عليها ضمن الأسئلة الشائعة الخاصَّة بقاعدة تنظيم التحويلات.