ZachXBT：DSJEX / BG Wealth Sharing 庞氏骗局涉案超 1.5 亿美元，已冻结约 4150 万美元
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。
ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。
Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung OKX Orbit chỉ để tham khảo. Tìm hiểu thêm
Phản hồi
Related Flash News
ChainCatcher•11 giờ trướcXRP đã vượt qua Bitcoin và Ethereum trong 24 giờ trên các sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc
ChainCatcher•14 giờ trướcDữ liệu: Alameda Research đã rút hơn 20 triệu đô la tài sản khỏi KuCoin trong 2 giờ qua
ChainCatcher•14 giờ trướcOKX sẽ niêm yết giao dịch giao ngay PROS/USDT (Pharos)
TechFlow•15 giờ trướcBitget đã phát hành "Báo cáo phân bổ tài sản người dùng năm 2026", 52% người dùng nắm giữ cả cổ phiếu và tiền điện tử
Odaily•16 giờ trướcMEXC đã công bố việc mở rộng Quỹ bảo vệ người dùng, sẽ tăng lên 500 triệu đô la trong hai năm tới
TechFlow•16 giờ trướcUpbit sẽ niêm yết các cặp giao dịch UP2 KRW, BTC và USDT
ChainCatcher•1 ngày trướcPhó thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp và Lagarde đã công khai "phản đối" và thúc đẩy sự phát triển chung của đồng euro kỹ thuật số giữa khu vực công và tư nhân
Odaily•1 ngày trướcLượng phát hành TRC20-USDT đã vượt quá 89,3 tỷ, đạt mức cao nhất mọi thời đại mới
ChainCatcher•2 ngày trướcMinh họa 40 đối tác kinh doanh Web3 của Aave: xác định thị trường lãi suất USD on-chain
Odaily•2 ngày trướcOKX sẽ niêm yết hợp đồng vĩnh viễn USOUSDT vào lúc 18:00 hôm nay