巴西央行对 Banco Topázio 罚款约 315 万美元，并禁止其 2 年内开展加密资产场外外汇业务
深潮 TechFlow 消息，5 月 13 日，据 Times Brasil 报道，巴西中央银行下属行政制裁程序决策委员会对 Banco Topázio 处以约 315 万美元罚款，并禁止其未来 2 年为虚拟资产交易开展场外外汇业务。监管称，Banco Topázio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间处理约 17 亿美元相关业务时，存在客户资质审核、客户登记及反洗钱和反恐融资控制不足，且未向 Coaf 报告异常交易。巴西央行官员表示，类似限制措施未来也可能适用于其他涉足加密资产业务的机构。
Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung OKX Orbit chỉ để tham khảo. Tìm hiểu thêm
Phản hồi
Related Flash News
ChainCatcher•3 giờ trướcKashkari: Lạm phát cần được khôi phục về 2%, mục tiêu không nên thay đổi
ChainCatcher•4 giờ trướcCharles Schwab bắt đầu triển khai dịch vụ giao dịch tiền điện tử giao ngay cho khách hàng bán lẻ Hoa Kỳ
ChainCatcher•5 giờ trướcCollins: Tôi lo lắng nhất về triển vọng lạm phát ngay bây giờ
ChainCatcher•6 giờ trướcCoinbase Q1 cam kết 4,5 triệu ETH, chiếm 12,17% toàn bộ mạng Ethereum
ChainCatcher•7 giờ trướcEthena ra mắt thị trường USDe chuyên dụng trên Jupiter Lend, hỗ trợ các chiến lược đòn bẩy và sự tham gia của tổ chức
Odaily•7 giờ trướcArthur Hayes: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng sẽ buộc ông Trump phải đạt được thỏa thuận với Trung Quốc
ChainCatcher•7 giờ trướcGiám đốc điều hành Aave: Đạo luật Clarity sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ pháp lý quan trọng cho các nhà phát triển DeFi
ChainCatcher•7 giờ trướcGiám đốc điều hành Coinbase: Dự luật CLARITY đang gần được thông qua hơn bao giờ hết
ChainCatcher•7 giờ trướcDữ liệu PPI mạnh mẽ làm phức tạp lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed
ChainCatcher•8 giờ trướcMorgan Stanley MSBT đã tăng lượng nắm giữ của mình lên 321 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên hơn 3.300