ZachXBT：DSJEX / BG Wealth Sharing 庞氏骗局涉案超 1.5 亿美元，已冻结约 4150 万美元
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。
ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。
Застереження. Вміст, опублікований на OKX Orbit, надається виключно в інформаційних цілях. Докладніше
Відповіді
Related Flash News
ChainCatcher•4г томуXRP перевершив Bitcoin та Ethereum за 24 години на великих південнокорейських біржах
ChainCatcher•6г томуДані: Alameda Research за останні 2 години вивела активи з KuCoin на суму понад 20 мільйонів доларів
ChainCatcher•6г томуOKX буде листуватися на спот-торгах PROS/USDT (Pharos)
Odaily•8г томуMEXC оголосила про розширення Фонду захисту користувачів, який збільшиться до $500 мільйонів протягом наступних двох років
TechFlow•9г томуUpbit буде листувати торгові пари UP2 KRW, BTC та USDT
ChainCatcher•20г томуЗаступник голови Банку Франції та Лагард відкрито «виступав проти» та наполягав на спільному розвитку цифрового євро державним і приватним секторами
ChainCatcher•21г томуTria здійснила кешбек на суму 2,25 мільйона USDT, а фонд винагород був запущений одночасно у другому кварталі
Odaily•1д томуВипуск TRC20-USDT перевищив 89,3 мільярда, досягнувши нового історичного максимуму
ChainCatcher•2д томуІлюстрація 40 бізнес-партнерів Aave у Web3: визначення ринку процентних ставок USD в блокчейні
Odaily•2д томуOKX опублікує безстроковий контракт USOUSDT сьогодні о 18:00