巴西央行对 Banco Topázio 罚款约 315 万美元，并禁止其 2 年内开展加密资产场外外汇业务
深潮 TechFlow 消息，5 月 13 日，据 Times Brasil 报道，巴西中央银行下属行政制裁程序决策委员会对 Banco Topázio 处以约 315 万美元罚款，并禁止其未来 2 年为虚拟资产交易开展场外外汇业务。监管称，Banco Topázio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间处理约 17 亿美元相关业务时，存在客户资质审核、客户登记及反洗钱和反恐融资控制不足，且未向 Coaf 报告异常交易。巴西央行官员表示，类似限制措施未来也可能适用于其他涉足加密资产业务的机构。
Застереження. Вміст, опублікований на OKX Orbit, надається виключно в інформаційних цілях. Докладніше
Відповіді
Related Flash News
ChainCatcher•3г томуКашкарі: Інфляцію потрібно відновити до 2%, ціль не повинна змінюватися
ChainCatcher•4г томуЧарльз Шваб почав впроваджувати послуги спотової торгівлі криптовалютою для роздрібних клієнтів США
ChainCatcher•5г томуКоллінз: Мене найбільше турбує перспектива інфляції зараз
ChainCatcher•6г томуCoinbase у першому кварталі пообіцяв 4,5 мільйона ETH, що становить 12,17% від усієї мережі Ethereum
ChainCatcher•7г томуEthena запускає спеціалізований USDe-маркетплейс на Jupiter Lend, підтримуючи стратегії з кредитним плечем та інституційну участь
Odaily•7г томуАртур Гейс: Зростання прибутковості 10-річних казначейських облігацій змусить Трампа досягти угоди з Китаєм
ChainCatcher•7г томуГенеральний директор Aave: Закон про ясність забезпечить ключовий юридичний захист для розробників DeFi
ChainCatcher•7г томуГенеральний директор Coinbase: Законопроєкт CLARITY ближчий, ніж будь-коли, до ухвалення
ChainCatcher•7г томуСильні дані PPI ускладнюють шлях ФРС до зниження ставок
ChainCatcher•8г томуMorgan Stanley MSBT збільшив свої активи на 321 BTC, довівши загальну суму до понад 3 300