ZachXBT：DSJEX / BG Wealth Sharing 庞氏骗局涉案超 1.5 亿美元，已冻结约 4150 万美元
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。
ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。
Застереження. Вміст, опублікований на OKX Orbit, надається виключно в інформаційних цілях. Докладніше
Відповіді
Related Flash News
ChainCatcher•1д томуTron Inc. збільшила свої володіння TRX за середньою ціною $0,3512, довівши загальну кількість монет до 695,7 мільйона монет
Odaily•1д томуВипуск TRC20-USDT перевищив 89,3 мільярда, досягнувши нового історичного максимуму
TechFlow•1д томуЗвіт JUST Weekly: Стабільні бізнес-результати з TVL у 12 мільярдів доларів
ChainCatcher•2д томуJustLend DAO запускає Пропозицію No 39: Пропонується додати ринок HTX
ChainCatcher•4д томуДані: Частка ринку DeFi Ethereum впала до 54%, що є майже річним мінімумом
ChainCatcher•4д томуМосковська біржа запустить торгівлю ф'ючерсами на Solana, Ripple та Tron
ChainCatcher•4д томуДані: Tether заморозив понад $500 мільйонів USDT за останні 30 днів, а загалом — $1,26 мільярда у 2025 році
TechFlow•5д томуJUST оприлюднює дані GasFree за квітень
Odaily•6д томуЗагальна кількість рахунків TRON офіційно перевищила 380 мільйонів
ChainCatcher•8д томуНайбільша російська фондова біржа запустить криптоіндекси SOL, XRP, TRX та BNB