HyperVault Rug Pull: Як $3,6 млн зникли в шахрайстві DeFi, про яке вам потрібно знати

Що сталося в шахрайстві HyperVault Rug Pull?

Світ криптовалют нещодавно сколихнувся через ймовірне шахрайство, здійснене платформою HyperVault, DeFi-проєктом, побудованим на блокчейні Hyperliquid. Рекламований як мультиблокчейн-рішення для оптимізації прибутків, HyperVault, за повідомленнями, викрав приблизно $3,6 млн коштів користувачів, залишивши понад 1,100 користувачів із значними фінансовими втратами. Цей інцидент викликав серйозні занепокоєння щодо ризиків, пов'язаних із неаудитованими DeFi-протоколами.

Механізм шахрайства

Фірма з безпеки блокчейну PeckShield виявила підозрілі транзакції, які відповідали типовій схемі шахрайства. Ось як розгорталися події:

1. Виведення ліквідності: Смарт-контракти HyperVault були використані для виведення ліквідності з платформи, що зробило неможливим для користувачів зняти свої кошти.

2. Переміщення коштів: Викрадені кошти були переміщені з блокчейну Hyperliquid до Ethereum.

3. Конвертація в ETH: Приблизно 752 ETH було отримано шляхом конвертації викрадених коштів.

4. Використання Tornado Cash: ETH було переведено через Tornado Cash, криптовалютний міксер, орієнтований на конфіденційність, що зробило кошти майже неможливими для відстеження.

Ця послідовність подій підкреслює продуманий характер шахрайства, яке використовувало інструменти блокчейну для приховування викрадених коштів.

Роль Tornado Cash у приховуванні транзакцій

Tornado Cash, децентралізований інструмент конфіденційності, відіграв ключову роль у цьому шахрайстві. Змішуючи транзакції, він ефективно анонімізував викрадені кошти, що значно ускладнило зусилля з їх повернення. Хоча Tornado Cash є легітимним інструментом для користувачів, які дбають про конфіденційність, його зловживання в таких шахрайствах підкреслює двозначну природу таких технологій у просторі DeFi.

Маркетингові заяви HyperVault та стратегії залучення користувачів

HyperVault позиціонував себе як платформу DeFi з високим прибутком, обіцяючи річну дохідність до 95% APR. Ця маркетингова стратегія привернула значну кількість користувачів, і, за повідомленнями, платформа заблокувала між $5,8 млн і $5,9 млн загальної заблокованої вартості (TVL). Однак ці заяви пізніше були виявлені як перебільшені, що ще більше посилило підозри щодо легітимності платформи.

Ігноровані попереджувальні знаки

Попри привабливі обіцянки, HyperVault демонстрував кілька попереджувальних знаків, які багато користувачів проігнорували:

• Неаудитовані смарт-контракти: Платформа працювала без перевірених аудитів, що є критичним сигналом у просторі DeFi.

• Невідповідності в аудитах: Члени спільноти, такі як 'HypingBull', висловлювали занепокоєння щодо заяв HyperVault про аудит. Відомі аудитори, такі як Spearbit і Code4rena, заперечували будь-яку причетність до платформи.

• Перебільшені показники TVL: Заявлені показники TVL платформи були завищені, вводячи користувачів в оману щодо її надійності.

Попередження спільноти та ігноровані сигнали

Криптоспільнота раніше висловлювала занепокоєння щодо діяльності HyperVault. Однак ці попередження здебільшого ігнорувалися, оскільки привабливість високих прибутків переважала ризики. Цей інцидент є яскравим нагадуванням про важливість ретельної перевірки перед взаємодією з платформами DeFi.

Вплив на екосистему Hyperliquid

Хоча блокчейн Hyperliquid залишається функціональним і не постраждав, шахрайство підірвало довіру до його ширшої екосистеми. Користувачі тепер ставлять під сумнів безпеку та управління проєктами, побудованими на Hyperliquid, що підкреслює ефект доміно таких шахрайств.

Ширші ризики та тенденції шахрайств у DeFi

Інцидент із HyperVault є частиною ширшої тенденції у 2025 році, коли кількість шахрайств зменшилася, але фінансові втрати значно зросли. Мільярди доларів були втрачені через такі шахрайства цього року, що підкреслює необхідність суворішого управління та прозорості у просторі DeFi.

Заклики до суворішого управління та прозорості

Інцидент знову викликав дискусії про необхідність:

• Обов'язкових аудитів: Забезпечення того, щоб усі проєкти DeFi проходили ретельні аудити сторонніх організацій.

• Покращеної прозорості: Вимога до платформ розкривати точні показники TVL та операційні деталі.

• Сильнішого нагляду спільноти: Заохочення користувачів активно ставити запитання та перевіряти заяви платформ.

Виклики повернення коштів у шахрайствах на основі блокчейну

Використання Tornado Cash та інших інструментів конфіденційності робить повернення коштів майже неможливим. Це підкреслює значний виклик у просторі DeFi: балансування між конфіденційністю та відповідальністю. Хоча технологія блокчейну пропонує прозорість, такі інструменти, як Tornado Cash, можуть бути використані для уникнення виявлення.

Історичний контекст: шахрайства у 2025 році

Шахрайство HyperVault не є ізольованим випадком. У 2025 році простір DeFi став свідком меншої кількості шахрайств порівняно з попередніми роками, але фінансовий вплив цих шахрайств був набагато серйознішим. Ця тенденція підкреслює еволюцію тактики зловмисників у криптопросторі, які тепер націлюються на більші суми за допомогою більш складних методів.

Висновок: уроки з інциденту HyperVault

Шахрайство HyperVault є застереженням для спільноти DeFi. Воно підкреслює важливість:

• Проведення ретельної перевірки перед інвестуванням у будь-яку платформу.

• Пріоритетності аудиторських і прозорих проєктів.

• Пильності щодо попереджувальних знаків, незалежно від того, наскільки привабливими можуть здаватися прибутки.

Оскільки простір DeFi продовжує зростати, такі інциденти підкреслюють нагальну потребу у сильнішому управлінні, прозорості та обізнаності спільноти, щоб захистити користувачів від подібних шахрайств у майбутньому.