Post

ZachXBT：DSJEX / BG Wealth Sharing 庞氏骗局涉案超 1.5 亿美元，已冻结约 4150 万美元

ChainCatcher
ChainCatcher

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。

ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。

TRX+0,80 %
22:58 · 26-05-05·36,59 tn visningar·
Besök källa
0
0

Ansvarsfriskrivning: OKX Orbit-innehåll tillhandahålls endast i informationssyfte. Läs mer

Svar

Inga kommentarer än. Var den första att svara!

Related Flash News

Källa för avatarChainCatcher•1 d sedan

Tron Inc. ökade sitt innehav av TRX till ett genomsnittligt pris på 0,3512 dollar, vilket ökade dess totala innehav till 695,7 miljoner mynt

Källa för avatarOdaily•1 d sedan

Emissionen av TRC20-USDT översteg 89,3 miljarder och nådde ett nytt rekord

Källa för avatarTechFlow•1 d sedan

JUST veckorapport: Stabil affärsutveckling med TVL på 12 miljarder dollar

Källa för avatarChainCatcher•2 d sedan

JustLend DAO lanserar förslag nr 39: Föreslaget att lägga till HTX-marknaden

Källa för avatarChainCatcher•4 d sedan

Data: Ethereums DeFi-marknadsandel sjönk till 54 %, en nästan ettårslägsta nivå

Källa för avatarChainCatcher•4 d sedan

Moscow Exchange kommer att lansera terminshandel för Solana, Ripple och Tron

Källa för avatarChainCatcher•5 d sedan

Data: Tether har fryst mer än 500 miljoner USDT under de senaste 30 dagarna, och har fryst totalt 1,26 miljarder dollar år 2025

Källa för avatarTechFlow•5 d sedan

JUST släpper GasFree-data för april

Källa för avatarOdaily•6 d sedan

Det totala antalet TRON-konton översteg officiellt 380 miljoner

Källa för avatarChainCatcher•8 d sedan

Den största ryska börsen kommer att lansera kryptoindexen SOL, XRP, TRX och BNB