巴西央行对 Banco Topázio 罚款约 315 万美元，并禁止其 2 年内开展加密资产场外外汇业务
深潮 TechFlow 消息，5 月 13 日，据 Times Brasil 报道，巴西中央银行下属行政制裁程序决策委员会对 Banco Topázio 处以约 315 万美元罚款，并禁止其未来 2 年为虚拟资产交易开展场外外汇业务。监管称，Banco Topázio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间处理约 17 亿美元相关业务时，存在客户资质审核、客户登记及反洗钱和反恐融资控制不足，且未向 Coaf 报告异常交易。巴西央行官员表示，类似限制措施未来也可能适用于其他涉足加密资产业务的机构。
Ansvarsfriskrivning: OKX Orbit-innehåll tillhandahålls endast i informationssyfte. Läs mer
Svar
Related Flash News
ChainCatcher•2 t sedanKashkari: Inflationen måste återställas till 2 %, målet får inte ändras
ChainCatcher•3 t sedanCharles Schwab började rulla ut spotkryptohandelstjänster till amerikanska privatkunder
ChainCatcher•4 t sedanCollins: Jag är mest orolig för inflationsutsikterna just nu
ChainCatcher•5 t sedanCoinbase Q1 lovade 4,5 miljoner ETH, vilket motsvarar 12,17 % av hela Ethereum-nätverket
ChainCatcher•6 t sedanEthena lanserar en dedikerad USDe-marknadsplats på Jupiter Lend, som stödjer hävstångsstrategier och institutionellt deltagande
Odaily•6 t sedanArthur Hayes: Stigande 10-åriga statsobligationsräntor kommer att tvinga Trump att nå en överenskommelse med Kina
ChainCatcher•6 t sedanAave VD: Clarity Act kommer att ge viktiga juridiska skydd för DeFi-utvecklare
ChainCatcher•7 t sedanStarka PPI-data komplicerar Feds väg till räntesänkningar
ChainCatcher•7 t sedanMorgan Stanley MSBT ökade sina innehav med 321 BTC, vilket innebar att det totala innehavet översteg 3 300
ChainCatcher•7 t sedanSolana P-Token-uppgraderingen är nu tillgänglig på mainnet, vilket möjliggör upp till 20 gånger snabbare transaktioner