ZachXBT：DSJEX / BG Wealth Sharing 庞氏骗局涉案超 1.5 亿美元，已冻结约 4150 万美元
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。
ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。
Дисклеймер: контент OKX Orbit предоставляется исключительно в информационных целях. Подробнее
Ответы
Related Flash News
ChainCatcher•2 ч. назадXRP обогнал Bitcoin и Ethereum за 24 часа на крупных южнокорейских биржах
ChainCatcher•5 ч. назадДанные: Alameda Research вывела активы KuCoin на сумму более 20 миллионов долларов за последние 2 часа
ChainCatcher•5 ч. назадOKX будет листировать спотовую торговлю PROS/USDT (Pharos)
Odaily•7 ч. назадMEXC объявила о расширении Фонда защиты пользователей, который увеличится до 500 миллионов долларов в течение следующих двух лет
ChainCatcher•19 ч. назадЗаместитель управляющего Банка Франции и Лагард открыто «против» и выступали за совместное развитие цифрового евро государственным и частным секторами
ChainCatcher•19 ч. назадTria завершила кэшбэк на сумму 2,25 миллиона USDT, и призовой пул был запущен одновременно во втором квартале
Odaily•1 д. назадВыпуск TRC20-USDT превысил 89,3 миллиарда, достигнув нового исторического максимума
ChainCatcher•1 д. назадИллюстрация 40 деловых партнёров Aave в Web3: определение рынка процентных ставок в блокчейне USD
Odaily•2 дн. назадOKX разместит постоянный контракт USOUSDT сегодня в 18:00
ChainCatcher•2 дн. назадПубликации Binance могут подтвердить резервы, коэффициент резервов BTC достигает 100,22%