巴西央行对 Banco Topázio 罚款约 315 万美元，并禁止其 2 年内开展加密资产场外外汇业务
深潮 TechFlow 消息，5 月 13 日，据 Times Brasil 报道，巴西中央银行下属行政制裁程序决策委员会对 Banco Topázio 处以约 315 万美元罚款，并禁止其未来 2 年为虚拟资产交易开展场外外汇业务。监管称，Banco Topázio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间处理约 17 亿美元相关业务时，存在客户资质审核、客户登记及反洗钱和反恐融资控制不足，且未向 Coaf 报告异常交易。巴西央行官员表示，类似限制措施未来也可能适用于其他涉足加密资产业务的机构。
Дисклеймер: контент OKX Orbit предоставляется исключительно в информационных целях. Подробнее
Ответы
Related Flash News
ChainCatcher•2 ч. назадКашкари: Инфляцию нужно восстановить до 2%, цель не должна меняться
ChainCatcher•3 ч. назадCharles Schwab начал внедрять услуги спотовой криптоторговли для розничных клиентов в США
ChainCatcher•4 ч. назадКоллинз: Меня больше всего беспокоит прогноз инфляции сейчас
ChainCatcher•5 ч. назадCoinbase Q1 пообещала 4,5 миллиона ETH, что составляет 12,17% всей сети Ethereum
ChainCatcher•6 ч. назадEthena запускает специализированный маркетплейс USDe на Jupiter Lend, поддерживая стратегии с использованием кредитного плеча и институциональное участие
Odaily•6 ч. назадАртур Хейс: Рост доходности 10-летних казначейских облигаций заставит Трампа достичь соглашения с Китаем
ChainCatcher•6 ч. назадГенеральный директор Aave: Закон о прозрачности предоставит ключевые правовые гарантии для разработчиков DeFi
ChainCatcher•6 ч. назадГенеральный директор Coinbase: Законопроект о прозрачности как никогда близок к принятию
ChainCatcher•6 ч. назадСильные данные PPI усложняют путь ФРС к снижению ставок
ChainCatcher•7 ч. назадMorgan Stanley MSBT увеличил свои активы на 321 BTC, доведя общий объем до более чем 3 300