ZachXBT：DSJEX / BG Wealth Sharing 庞氏骗局涉案超 1.5 亿美元，已冻结约 4150 万美元
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。
ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。
Дисклеймер: контент OKX Orbit предоставляется исключительно в информационных целях. Подробнее
Ответы
Related Flash News
ChainCatcher•1 д. назадTron Inc. увеличила свои владения TRX по средней цене $0,3512, доведя общий объём монет до 695,7 миллиона монет
Odaily•1 д. назадВыпуск TRC20-USDT превысил 89,3 миллиарда, достигнув нового исторического максимума
TechFlow•1 д. назадЕженедельный отчет JUST: Стабильные бизнес-показатели с TVL в 12 миллиардов долларов
ChainCatcher•2 дн. назадJustLend DAO запускает Предложение No 39: Предлагается добавить рынок HTX
ChainCatcher•4 дн. назадДанные: доля рынка DeFi Ethereum снизилась до 54%, что является почти годовым минимумом
ChainCatcher•4 дн. назадМосковская биржа запустит торговлю фьючерсами Solana, Ripple и Tron
ChainCatcher•4 дн. назадДанные: Tether заморозил более $500 миллионов USDT за последние 30 дней, а в 2025 году — $1,26 миллиарда
TechFlow•5 дн. назадJUST публикует данные GasFree за апрель
Odaily•6 дн. назадОбщее количество счетов TRON официально превысило 380 миллионов
ChainCatcher•8 дн. назадКрупнейшая российская фондовая биржа запустит криптоиндексы SOL, XRP, TRX и BNB