ZachXBT：DSJEX / BG Wealth Sharing 庞氏骗局涉案超 1.5 亿美元，已冻结约 4150 万美元
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。
ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。
Declinarea responsabilității: conținutul OKX Orbit este furnizat doar în scopuri informative. Aflați mai multe
Răspunsuri
Related Flash News
ChainCatcher•1z în urmăTron Inc. și-a mărit deținerile TRX la un preț mediu de 0,3512 dolari, ajungând la 695,7 milioane de monede
Odaily•1z în urmăEmiterea TRC20-USDT a depășit 89,3 miliarde, atingând un nou maxim istoric
TechFlow•1z în urmăRaport săptămânal JUST: Performanță solidă de afaceri cu TVL de 12 miliarde de dolari
ChainCatcher•2z în urmăJustLend DAO lansează Propunerea nr. 39: Se propune adăugarea pieței HTX
ChainCatcher•4z în urmăDate: Cota de piață DeFi a Ethereum a scăzut la 54%, un minim de aproape un an
ChainCatcher•4z în urmăBursa Moscova va lansa tranzacționarea contractelor futures Solana, Ripple și Tron
ChainCatcher•4z în urmăDate: Tether a înghețat peste 500 de milioane USDT în ultimele 30 de zile și a înghețat un total de 1,26 miliarde USD în 2025
TechFlow•5z în urmăJUST publică datele GasFree pentru aprilie
Odaily•6z în urmăNumărul total de conturi TRON a depășit oficial 380 de milioane
ChainCatcher•8z în urmăCea mai mare bursă rusă va lansa indicii cripto SOL, XRP, TRX și BNB