巴西央行对 Banco Topázio 罚款约 315 万美元，并禁止其 2 年内开展加密资产场外外汇业务
深潮 TechFlow 消息，5 月 13 日，据 Times Brasil 报道，巴西中央银行下属行政制裁程序决策委员会对 Banco Topázio 处以约 315 万美元罚款，并禁止其未来 2 年为虚拟资产交易开展场外外汇业务。监管称，Banco Topázio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间处理约 17 亿美元相关业务时，存在客户资质审核、客户登记及反洗钱和反恐融资控制不足，且未向 Coaf 报告异常交易。巴西央行官员表示，类似限制措施未来也可能适用于其他涉足加密资产业务的机构。
Declinarea responsabilității: conținutul OKX Orbit este furnizat doar în scopuri informative. Aflați mai multe
Răspunsuri
Related Flash News
ChainCatcher•7m în urmăPrimul fond tokenizat al Fidelity International a primit cel mai înalt rating AAA-mf al Moody's
ChainCatcher•4h în urmăKashkari: Inflația trebuie restaurată la 2%, ținta nu trebuie schimbată
ChainCatcher•5h în urmăCharles Schwab a început să lanseze servicii de tranzacționare crypto spot pentru clienții de retail din SUA
ChainCatcher•6h în urmăCollins: Cel mai mult mă îngrijorează perspectiva inflației în acest moment
ChainCatcher•7h în urmăCoinbase în trimestrul 1 a promis 4,5 milioane ETH, reprezentând 12,17% din întreaga rețea Ethereum
ChainCatcher•8h în urmăEthena lansează o piață dedicată USDe pe Jupiter Lend, susținând strategii cu efect de levier și participare instituțională
Odaily•8h în urmăArthur Hayes: Creșterea randamentelor titlurilor de stat pe 10 ani îl va forța pe Trump să ajungă la un acord cu China
ChainCatcher•8h în urmăCEO Aave: Legea Clarității va oferi protecții legale cheie dezvoltatorilor DeFi
ChainCatcher•8h în urmăDatele puternice privind IPP-urile complică traiectoria Fed către reduceri de dobânzi
ChainCatcher•9h în urmăMorgan Stanley MSBT și-a mărit deținerile cu 321 BTC, ajungând la peste 3.300