ZachXBT：DSJEX / BG Wealth Sharing 庞氏骗局涉案超 1.5 亿美元，已冻结约 4150 万美元
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。
ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。
Zastrzeżenie: Treść na OKX Orbiter ma charakter wyłącznie informacyjny. Dowiedz się więcej
Odpowiedzi
Related Flash News
ChainCatcher•1dzień temuTron Inc. zwiększył swoje zasoby TRX na średnią cenę 0,3512 USD, zwiększając łącznie 695,7 miliona monet
Odaily•1dzień temuEmisja TRC20-USDT przekroczyła 89,3 miliarda, osiągając nowy rekord w historii
TechFlow•1dzień temuTygodniowy raport JUST: Solidne wyniki biznesowe z TVL na poziomie 12 miliardów dolarów
ChainCatcher•2dni temuJustLend DAO przedstawia Propozycję nr 39: Proponowana dodanie na rynek HTX
ChainCatcher•4dni temuDane: Udział Ethereum w rynku DeFi spadł do 54%, co jest prawie rocznym minimum
ChainCatcher•4dni temuMoscow Exchange uruchomi handel kontraktami terminowymi Solana, Ripple i Tron
ChainCatcher•4dni temuDane: Tether zamroził ponad 500 milionów USD w ciągu ostatnich 30 dni i zamroził łącznie 1,26 miliarda USD w 2025 roku
TechFlow•5dni temuJUST udostępnia dane GasFree na kwiecień
Odaily•6dni temuŁączna liczba kont TRON oficjalnie przekroczyła 380 milionów
ChainCatcher•8dni temuNajwiększa rosyjska giełda papierów wartościowych wprowadzi indeksy kryptowalutowe SOL, XRP, TRX i BNB