巴西央行对 Banco Topázio 罚款约 315 万美元，并禁止其 2 年内开展加密资产场外外汇业务
深潮 TechFlow 消息，5 月 13 日，据 Times Brasil 报道，巴西中央银行下属行政制裁程序决策委员会对 Banco Topázio 处以约 315 万美元罚款，并禁止其未来 2 年为虚拟资产交易开展场外外汇业务。监管称，Banco Topázio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间处理约 17 亿美元相关业务时，存在客户资质审核、客户登记及反洗钱和反恐融资控制不足，且未向 Coaf 报告异常交易。巴西央行官员表示，类似限制措施未来也可能适用于其他涉足加密资产业务的机构。
Zastrzeżenie: Treść na OKX Orbiter ma charakter wyłącznie informacyjny. Dowiedz się więcej
Odpowiedzi
Related Flash News
ChainCatcher•3min temuTAC: Nagroda za białe kapelusze w wysokości 10% zostanie przyznana, jeśli napastnik zwróci około 2,8 miliona dolarów w aktywach
ChainCatcher•18min temuCross-chain bridge TAC stracił około 2,8 miliona dolarów z powodu zewnętrznych ataków, a fundacja zamierza sprzedawać tokeny rezerwowe, aby zrekompensować straty użytkowników
ChainCatcher•47min temuConsensys opóźnił potencjalne IPO do jesieni z powodu złych warunków rynkowych
ChainCatcher•1godz. temuUczestnik Ethereum IC0 przelał 790 ETH po 10,8 roku nieruchu, z wskaźnikiem zwrotu 7 243 razy
ChainCatcher•3godz. temuPierwszy tokenizowany fundusz Fidelity International otrzymał najwyższą ocenę AAA-mf według Moody
Odaily•3godz. temuJupiter i Bitwise uruchamiają rynek pożyczek USDe o instytucyjnej jakości na Solanie
Odaily•3godz. temuCode4rena zakończy działalność, a Immunefi otrzyma swoich klientów z nagrodą za błędy
ChainCatcher•7godz. temuKashkari: Inflacja musi zostać przywrócona do 2%, a cel nie powinien być zmieniany
ChainCatcher•8godz. temuCharles Schwab rozpoczął wdrażanie usług handlu kryptowalutami spot dla klientów detalicznych w USA
TechFlow•8godz. temuMetaplanet odkłada plan notowania preferowanych akcji z powodu wyzwań strukturalnych na japońskim rynku