ZachXBT：DSJEX / BG Wealth Sharing 庞氏骗局涉案超 1.5 亿美元，已冻结约 4150 万美元
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。
ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。
Disclaimer: de content op OKX Orbit dient uitsluitend ter informatie. Meer informatie
Reacties
Related Flash News
ChainCatcher•1d geledenTron Inc. vergrootte zijn TRX-bezit tegen een gemiddelde prijs van $0,3512, waarmee het totale bezit op 695,7 miljoen munten kwam
Odaily•1d geledenDe uitgifte van TRC20-USDT overschreed 89,3 miljard, waarmee een nieuw recordhoogte werd bereikt
TechFlow•1d geledenJUST Weekly Report: Solide zakelijke prestaties met TVL van $12 miljard
ChainCatcher•2d geledenJustLend DAO lanceert voorstel nr. 39: Voorgesteld om de HTX-markt toe te voegen
ChainCatcher•4d geledenData: Het DeFi-marktaandeel van Ethereum daalde tot 54%, een bijna een jaar dieptepunt
ChainCatcher•4d geledenDe Moscow Exchange zal de futureshandel van Solana, Ripple en Tron lanceren
ChainCatcher•4d geledenData: Tether heeft in de afgelopen 30 dagen meer dan $500 miljoen USDT bevroren en in 2025 in totaal $1,26 miljard bevroren
TechFlow•5d geledenJUST publiceert GasFree-gegevens voor april
Odaily•6d geledenHet totale aantal TRON-accounts overschreed officieel 380 miljoen
ChainCatcher•8d geledenDe grootste Russische effectenbeurs zal de crypto-indices SOL, XRP, TRX en BNB lanceren