巴西央行对 Banco Topázio 罚款约 315 万美元，并禁止其 2 年内开展加密资产场外外汇业务
深潮 TechFlow 消息，5 月 13 日，据 Times Brasil 报道，巴西中央银行下属行政制裁程序决策委员会对 Banco Topázio 处以约 315 万美元罚款，并禁止其未来 2 年为虚拟资产交易开展场外外汇业务。监管称，Banco Topázio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间处理约 17 亿美元相关业务时，存在客户资质审核、客户登记及反洗钱和反恐融资控制不足，且未向 Coaf 报告异常交易。巴西央行官员表示，类似限制措施未来也可能适用于其他涉足加密资产业务的机构。
Disclaimer: de content op OKX Orbit dient uitsluitend ter informatie. Meer informatie
Reacties
Related Flash News
ChainCatcher•2u geledenKasjkari: De inflatie moet worden hersteld tot 2%, het doel mag niet worden gewijzigd
ChainCatcher•3u geledenCharles Schwab begon met het uitrollen van spot-cryptohandelsdiensten aan Amerikaanse particuliere klanten
ChainCatcher•4u geledenCollins: Ik maak me momenteel vooral zorgen over de inflatieverwachtingen
ChainCatcher•5u geledenCoinbase Q1 heeft 4,5 miljoen ETH toegezegd, goed voor 12,17% van het gehele Ethereum-netwerk
ChainCatcher•6u geledenEthena lanceert een speciale USDe-marktplaats op Jupiter Lend, die leveraged strategieën en institutionele participatie ondersteunt
Odaily•6u geledenArthur Hayes: Stijgende rente op tienjaars staatsobligaties zal Trump dwingen een akkoord met China te bereiken
ChainCatcher•6u geledenAave CEO: De Clarity Act zal belangrijke juridische bescherming bieden aan DeFi-ontwikkelaars
ChainCatcher•7u geledenSterke PPI-gegevens bemoeilijken het pad van de Fed naar renteverlagingen
ChainCatcher•7u geledenMorgan Stanley MSBT heeft zijn bezit met 321 BTC vergroot, waardoor het totale bezit op meer dan 3.300 komt
ChainCatcher•7u geledenDe Solana P-Token upgrade is nu live op het mainnet, waardoor transacties tot 20 keer sneller mogelijk zijn