ZachXBT：DSJEX / BG Wealth Sharing 庞氏骗局涉案超 1.5 亿美元，已冻结约 4150 万美元
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。
ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。
Ansvarsfraskrivelse: OKX Orbit-innholdet er kun gitt for informasjonsformål. Finn ut mer
Svar
Related Flash News
ChainCatcher•1d sidenTron Inc. økte sin beholdning av TRX til en gjennomsnittspris på 0,3512 dollar, og brakte den totale beholdningen til 695,7 millioner mynter
Odaily•1d sidenUtstedelsen av TRC20-USDT oversteg 89,3 milliarder, og nådde et nytt rekordhøyt nivå
TechFlow•1d sidenJUST Ukentlig rapport: Solid forretningsutvikling med TVL på 12 milliarder dollar
ChainCatcher•2d sidenJustLend DAO lanserer forslag nr. 39: Foreslått for å legge til HTX-markedet
ChainCatcher•4d sidenData: Ethereums DeFi-markedsandel falt til 54 %, nesten ett års lavmål
ChainCatcher•4d sidenMoskva-børsen vil lansere handel med Solana-, Ripple- og Tron-futures
ChainCatcher•4d sidenData: Tether har frosset mer enn 500 millioner USDT de siste 30 dagene, og har frosset totalt 1,26 milliarder dollar i 2025
TechFlow•5d sidenJUST publiserer GasFree-data for april
Odaily•6d sidenDet totale antallet TRON-kontoer oversteg offisielt 380 millioner
ChainCatcher•8d sidenDen største russiske børsen vil lansere kryptoindeksene SOL, XRP, TRX og BNB