Ad esempio, se è di proprietà privata, quotata in borsa o ha i titolari effettivi finali.Consulta le persone chiave del tuo istituto Se non sei ancora sicuro, prova a contattare i seguenti singoli o dipartimenti all'interno della tua istituzione: Ufficio legale: l'ufficio legale del tuo istituto dovrebbe essere in grado di fornirti indicazioni su questioni legali, tra cui la classificazione dell'istituto e le questioni di conformità.

Se il tuo deposito proviene dalla piattaforma di exchange Seleziona il nome della piattaforma exchange in cui il tuo deposito proviene dal campo Piattaforma exchange Inserisci il nome legale del mittente nel campo Nome e Cognome, quindi seleziona Invia Nota: se sei il mittente o gli acquirenti di cripto-attività, puoi selezionare la casella Sono il mittente.

Se non riesci ad accedervi, contatta l'Assistente OKX per ricevere assistenza.Nell'app Vai a Menu principale > Profilo Seleziona Verifica dell'identità dal Profilo Seleziona Verifica dell'identità dalla pagina centro utenti Seleziona l'opzione Nome legale per aggiornare il tuo nome, ti verrà chiesto di riconfermare prima di passare alla fase successiva.

Eventuali discrepanze o differenze risultanti dalla traduzione non sono vincolanti e non hanno peso legale ai fini della conformità o dell'applicazione. In caso di dubbi sull'accuratezza delle informazioni contenute nei documenti tradotti, ti ricordiamo che la versione inglese dei contenuti è la versione ufficiale e avrà la precedenza su qualsiasi traduzione. Per quanto riguarda le lingue non offerte, si tratta di francese, tedesco, olandese, spagnolo, tailandese, giapponese e portoghese.

Il processo KYB inizia chiedendo a te di fornire una serie di informazioni identificative di base, come il nome legale della tua istituzione, l'indirizzo, la struttura organizzativa e le identità delle persone chiave della tua istituzione (tra le altre informazioni rilevanti e verificabili). Queste informazioni identificative sono supportate da documentazione, come prove di formazione, grafico della struttura organizzativa e documenti di identità per le persone chiave.

Fornire informazioni di identificazione Fornire informazioni identificative per il Trust, come il nome completo legale del tuo istituto e l'indirizzo di registrazione, tra gli altri dati pertinenti e verificabili. Fornire la documentazione di identificazione Fornire documenti validi di prova di identità (PoI) e prova di residenza (PoA) che attestino l'esistenza e l'istituzione del Trust, nonché l'identità di ogni persona chiave coinvolta.

della transazione Estratto conto dell'exchange Mostra nome e cognome, importo, data della transazione e nome dell'exchange di criptovaluta centralizzato (ad esempio, Binance o Coinbase) Estratto conto delle ricompense di staking Mostra nome e cognome o indirizzo wallet, importo della ricompensa e data della ricompensa Vendita di asset (non digitali) Estratto conto di brokeraggio Mostra la vendita di security Registro delle vendite Mostra registri di transazioni ufficiali Lettera professionista legale

Dovresti ottenere il nome legale del mittente e chiedere se sta inviando da un exchange o da un indirizzo wallet privato. Possono essere richieste anche informazioni aggiuntive come, a titolo esemplificativo, il Paese di residenza. A seconda delle normative locali e delle regolamentazioni, la tua transazione potrebbe rimanere bloccata fino a quando non fornisci le informazioni richieste sulla persona che ti ha inviato i fondi.

Il nome sulla prova di indirizzo deve corrispondere al tuo nome legale. Se vivi con i tuoi genitori o con un coniuge, puoi allegare un ulteriore documento, come ad esempio un'attestazione formale del proprietario dell'immobile o del locatario. La prova di indirizzo deve essere stata emessa negli ultimi 6 mesi. La prova di indirizzo deve essere una foto chiara della tua prova di indirizzo originale o un file PDF.

Le parti pagheranno le proprie spese legali e dell'arbitrato, salvo diversa disposizione da parte dell'arbitrante. Le parti condividono equamente le spese legali e dell'arbitrato JAMS. L'arbitrato JAMS sarà regolato dalle regole e procedure di arbitrato complete JAMS, modificate dal presente Contratto.

dell'elettore con l'indicazione dell'indirizzo completo e del nome legale, rilasciato negli ultimi 3 mesi dall'amministrazione statale o locale, dal dipartimento risorse umane o finanziario del datore di lavoro e dall'università10.

Fornire informazioni di identificazione Fornire informazioni identificative per i fondi, come il nome completo legale dell'istituto, l'indirizzo di registrazione, la sede iniziale dell'attività, il tipo di istituto e il settore, tra gli altri dati pertinenti e verificabili. Fornire la documentazione di identificazione Fornire una prova di identità (PoI) e una prova di residenza (PoA) validi che attestino l'esistenza e l'insediamento dei fondi, nonché l'identità di ogni persona chiave coinvolta.

Contatta il tuo consulente fiscale/legale per valutare le tue specifiche circostanze. Questa comunicazione di marketing di asset di criptovaluta non è stata approvata da alcuna autorità competente in nessun Stato membro. QUESTA PROMOZIONE DI OKX È SOLO PER I DETENTORI DI UN ACCOUNT OKX E VIVE IN OLANDA, FRANCIA, POLONIA O GERMANIA DURANTE LA CAMPAGNA.

Fornire informazioni di identificazione Fornire informazioni identificative per l'azienda privata, come il nome completo legale dell'istituto, l'indirizzo di registrazione, la sede iniziale dell'attività, il tipo di istituto e il settore, tra gli altri dati pertinenti e verificabili.

Fornire informazioni di identificazione Fornire informazioni identificative per il family office, come il nome completo legale dell'istituto, l'indirizzo di registrazione, la sede iniziale dell'attività, il tipo di istituto e il settore, tra gli altri dati pertinenti e verificabili.