ZachXBT：DSJEX / BG Wealth Sharing 庞氏骗局涉案超 1.5 亿美元，已冻结约 4150 万美元
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。
ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。
Penafian: Konten OKX Orbit ini hanya disediakan untuk tujuan informasi. Selengkapnya
Balasan
Related Flash News
ChainCatcher•2j laluXRP melampaui Bitcoin dan Ethereum dalam 24 jam di bursa utama Korea Selatan
ChainCatcher•4j laluData: Alameda Research menarik lebih dari $20 juta aset dari KuCoin dalam 2 jam terakhir
ChainCatcher•4j laluOKX akan mencantumkan perdagangan spot PROS/USDT (Pharos)
Odaily•6j laluMEXC mengumumkan perluasan Dana Perlindungan Pengguna, yang akan meningkat menjadi $500 juta selama dua tahun ke depan
ChainCatcher•18j laluWakil gubernur Bank of France dan Lagarde secara terbuka "menentang" dan mendorong pengembangan bersama euro digital oleh sektor publik dan swasta
ChainCatcher•19j laluTria menyelesaikan cashback 2,25 juta USDT, dan kumpulan hadiah diluncurkan secara bersamaan pada kuartal kedua
Odaily•1h laluPenerbitan TRC20-USDT melebihi 89,3 miliar, mencapai level tertinggi baru sepanjang masa
ChainCatcher•1h laluIlustrasi 40 mitra bisnis Web3 Aave: mendefinisikan pasar suku bunga USD on-chain
Odaily•2h laluOKX akan mendaftarkan kontrak abadi USOUSDT pada pukul 18:00 hari ini
ChainCatcher•2h laluBinance Rilis Pembaruan Bukti Cadangan Mei, Rasio Cadangan BTC Mencapai 100,22%