巴西央行对 Banco Topázio 罚款约 315 万美元，并禁止其 2 年内开展加密资产场外外汇业务
深潮 TechFlow 消息，5 月 13 日，据 Times Brasil 报道，巴西中央银行下属行政制裁程序决策委员会对 Banco Topázio 处以约 315 万美元罚款，并禁止其未来 2 年为虚拟资产交易开展场外外汇业务。监管称，Banco Topázio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间处理约 17 亿美元相关业务时，存在客户资质审核、客户登记及反洗钱和反恐融资控制不足，且未向 Coaf 报告异常交易。巴西央行官员表示，类似限制措施未来也可能适用于其他涉足加密资产业务的机构。
Penafian: Konten OKX Orbit ini hanya disediakan untuk tujuan informasi. Selengkapnya
Balasan
Related Flash News
ChainCatcher•3m laluTAC: Hadiah topi putih 10% akan diberikan jika penyerang mengembalikan aset sekitar $2,8 juta
ChainCatcher•18m laluTAC jembatan lintas rantai kehilangan sekitar $2,8 juta karena serangan eksternal, dan yayasan bermaksud untuk menjual token cadangan untuk menebus kerugian pengguna
ChainCatcher•47m laluConsensys menunda potensi IPO-nya hingga jatuh karena kondisi pasar yang buruk
ChainCatcher•1j laluSeorang peserta Ethereum IC0 mentransfer 790 ETH setelah 10,8 tahun diam, dengan tingkat pengembalian 7.243 kali
ChainCatcher•3j laluDana tokenisasi pertama Fidelity International menerima peringkat AAA-mf tertinggi Moody's
Odaily•3j laluJupiter dan Bitwise meluncurkan pasar pinjaman USDe tingkat institusional di Solana
Odaily•3j laluCode4rena akan berhenti beroperasi dan Immunefi akan menerima pelanggan bug bounty
ChainCatcher•7j laluKashkari: Inflasi perlu dikembalikan ke 2%, target tidak boleh diubah
ChainCatcher•8j laluCharles Schwab mulai meluncurkan layanan perdagangan kripto spot untuk klien ritel AS
TechFlow•8j laluMetaplanet menunda rencana pencatatan saham preferennya karena tantangan struktural di pasar Jepang