Que puis-je faire pour éviter de déclencher un contrôle des risques ? OKX applique des normes strictes et exhaustives en matière de contrôle des risques. Par conséquent, tous les utilisateurs doivent respecter les règles de la plateforme relatives aux transactions en monnaie fiduciaire afin d’éviter de déclencher un contrôle des risques.

Bénéficiaires effectifs : personnes qui, en dernier lieu, possèdent et/ou exercent un contrôle effectif sur la société cotée en bourse. « Détenir en dernier lieu » et « Contrôle effectif » désignent les situations dans lesquelles la propriété/le contrôle est exercé par l’intermédiaire d’une chaîne de propriété ou par des moyens de contrôle autres que le contrôle direct.

Bénéficiaires effectifs : personnes qui, en dernier lieu, possèdent et/ou exercent un contrôle effectif sur l’entreprise privée. « Détenir en dernier lieu » et « Contrôle effectif » désignent les situations dans lesquelles la propriété/le contrôle est exercé par l’intermédiaire d’une chaîne de propriété ou par des moyens de contrôle autres que le contrôle direct.

Bénéficiaires effectifs : personnes qui, en dernier lieu, possèdent et/ou exercent un contrôle effectif sur le bureau de gestion de patrimoine. « Détenir en dernier lieu » et « Contrôle effectif » désignent les situations dans lesquelles la propriété/le contrôle est exercé par l’intermédiaire d’une chaîne de propriété ou par des moyens de contrôle autres que le contrôle direct.

Bénéficiaires effectifs : personnes qui, en dernier lieu, possèdent ou exercent un contrôle effectif l’entreprise privée. « Détenir en dernier lieu » et « Contrôle effectif » désignent les situations dans lesquelles la propriété/le contrôle est exercé par l’intermédiaire d’une chaîne de propriété ou par des moyens de contrôle autres que le contrôle direct.

Bénéficiaires effectifs : personnes qui, en dernier lieu, détiennent et/ou qui exercent un contrôle effectif sur l’institution financière privée. « Détenir en dernier lieu » et « Contrôle effectif » désignent les situations dans lesquelles la propriété/le contrôle est exercé par l’intermédiaire d’une chaîne de propriété ou par des moyens de contrôle autres que le contrôle direct.

L'éligibilité à la campagne est déterminée par les contrôles système pour garantir l'équité et la sécurité de la plateforme.

Bénéficiaires effectifs : personnes qui, en dernier lieu, possèdent et/ou exercent un contrôle effectif sur l’entreprise publique. « Détenir en dernier lieu » et « Contrôle effectif » désignent les situations dans lesquelles la propriété et le contrôle sont exercés par l’intermédiaire d’une chaîne de propriété ou par des moyens de contrôle autres que le contrôle direct.

Vérifiez les options de récupération (e-mail, téléphone, 2FA) des comptes sensibles pour vous assurer d'en garder le contrôle. Remarque : si vous perdez l'accès à votre adresse e-mail ou votre appareil de récupération, préparez les documents de vérification d'identité et contactez immédiatement le service client.Comment puis-je empêcher une prise de contrôle par un cheval de Troie ?

Ordre à cours limité Contrôle du cours d’exécution, utile sur les marchés moins volatils. TP/SL (Take profit/Stop loss) Contrôle du cours d’exécution, bénéfique sur les marchés volatils. Ordres à cours limité avancés : Post-only Contrôle renforcé des frais et des cours d’exécution, avantageux sur les marchés volatils. Ordres à cours limité avancés : Fill or Kill Exécution complète des ordres, utile pour les ordres volumineux sur des marchés volatils.

Ces contrats sont conçus de manière à ce qu'ils prennent le contrôle de votre portefeuille, même si les autorisations semblent totalement identiques. Cela signifie que même s'il semble que vous avez gardé le contrôle des transactions, les contrats intelligents malveillants donnent un accès total aux escrocs, et vous empêchent d'accéder à vos actifs ou d’en assurer la gestion.

Si l’achat ou la vente de crypto déclenche le contrôle des risques de la plateforme, veuillez vous référer à cet article pour plus d’informations.

Si vous effectuez un retrait d’actifs en raison d’un contrôle des risques, il est déconseillé d’utiliser une adresse provenant d’OKX Wallet comme adresse de destination, afin d’éviter que cette adresse ne soit également soumise à un contrôle des risques. Pour les chaînes EVM (BNB Chain, Base et autres) : vous pouvez utiliser une seule adresse de portefeuille sur plusieurs chaînes. Déposez des jetons de gaz d'une valeur d'environ 5 USD.

Un bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou exercent un contrôle effectif sur votre institution. Le terme « en dernier lieu » est important car, dans certains cas, une personne indirectement associée à une institution peut toujours être considérée comme son bénéficiaire effectif par le biais d’une chaîne de propriété ou de contrôle.

Dépôt verrouillé en raison du déclenchement du contrôle des risques P2P T+N Lorsque vous achetez des cryptos via le trading P2P, notre système de contrôle des risques évalue de manière exhaustive les risques liés à votre transaction et impose des restrictions de N jours sur le retrait et les ventes P2P pour un montant d'actifs équivalent à celui de votre transaction. Nous vous recommandons de patienter pendant N jours et le système lèvera automatiquement la restriction2.