ZachXBT：DSJEX / BG Wealth Sharing 庞氏骗局涉案超 1.5 亿美元，已冻结约 4150 万美元
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。
ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。
Descargo de responsabilidad: el contenido de OKX Orbit se brinda únicamente con fines informativos. Más información
Respuestas
Related Flash News
ChainCatcher•hace 1 dTron Inc. aumentó sus participaciones en TRX a un precio medio de 0,3512 dólares, elevando su total de tenencias a 695,7 millones de monedas
Odaily•hace 1 dLa emisión de TRC20-USDT superó los 89.300 millones, alcanzando un nuevo máximo histórico
TechFlow•hace 1 dInforme semanal JUST: Buen rendimiento empresarial con TVL de 12.000 millones de dólares
ChainCatcher•hace 2 dJustLend DAO lanza la Propuesta nº 39: Propuesta para añadir el mercado HTX
ChainCatcher•hace 4 dDatos: La cuota de mercado DeFi de Ethereum cayó al 54%, un mínimo de casi un año
ChainCatcher•hace 4 dLa Bolsa de Moscú lanzará la negociación de futuros de Solana, Ripple y Tron
ChainCatcher•hace 4 dDatos: Tether ha congelado más de 500 millones de dólares en los últimos 30 días, y ha congelado un total de 1.260 millones de dólares en 2025
TechFlow•hace 5 dJUST publica los datos de GasFree de abril
Odaily•hace 6 dEl número total de cuentas TRON superó oficialmente los 380 millones
ChainCatcher•hace 8 dLa mayor bolsa rusa lanzará los índices cripto SOL, XRP, TRX y BNB