¿Qué es una empresa privada? Las empresas privadas son entidades de propiedad privada que no son instituciones financieras, no cotizan en bolsa y tienen menos de un 50 % de propiedad pública. Estas entidades participan en muchos sectores, como el industrial, el farmacéutico, el inmobiliario y el de la construcción.¿Quiénes son las personas clave de una empresa privada?

¿Qué es una empresa pública? Las empresas de propiedad gubernamental son agencias gubernamentales, ministerios o empresas o fondos con una propiedad del gobierno nacional o local del 50 % o más. Estas entidades suelen estar creadas para participar en actividades comerciales en nombre del gobierno.¿Quiénes son las personas clave en una empresa estatal?

¿Qué es una empresa que cotiza en bolsa? Las empresas que cotizan en bolsa son sociedades cuya propiedad está distribuida entre accionistas públicos a través de acciones públicas¿Quiénes son las personas clave de una empresa que cotiza en bolsa?

¿Cómo hacer bien las fotos de mi documento de identidad? Las fotos del documento de identidad deben ser en color y del documento original, no una captura de pantalla, otra foto o una fotocopia. También deben verse todas las esquinas del documento. Normalmente, tendrás que subir tanto el anverso como el reverso del documento de identidad, como se muestra en los siguientes ejemplos.

Ha fallado la detección del documento de identidad (por ejemplo, las fotos están sobreexpuestas, tienen reflejos o no es visible la totalidad del documento).Algunos consejos para verificar tu identidad con éxito: Asegúrate de que tu documento de identidad no haya expirado. Cada cliente puede tener solamente una cuenta. Asegúrate de que tus documentos de identidad originales son claros y totalmente visibles.

Si los pasos anteriores no resuelven el problema, usa el correo electrónico vinculado a tu cuenta para enviar fotos del frente y del dorso de tu documento de identidad a nuestro servicio al cliente, y te ayudaremos. Para obtener más información sobre el reconocimiento facial, consulta: ¿Qué debo hacer si el reconocimiento facial falla?

Problemas relacionados con el dispositivoPermisos de la aplicación Asegúrate de que la app tenga permiso para acceder a la galería de fotos y a la cámara de tu teléfono, así como para usar espacio de almacenamiento. Puedes configurarlo desde los ajustes de permisos de aplicaciones en tu teléfono.Versión de la app Actualiza la aplicación y vuelve a intentarlo.

Institución financiera privada Empresa privada Fondos Family office (vehículo de inversión privada) Organización sin ánimo de lucro Fideicomiso Empresa de propiedad estatal Empresa que cotiza en bolsa Si te preguntas sobre tu tipo de institución, obtén más información aquí.

Identificar a todas las partes clave Identifica a todas las partes implicadas en la empresa que cotiza en bolsa, incluidos los directivos, los administradores, los beneficiarios finales y los usuarios autorizados. Proporcionar la documentación de la organización Proporciona documentación sobre la organización que regule y vincule a la empresa que cotiza en bolsa y establezca su estructura de control y gestión.

Identificar a todas las partes clave Identifica a todas las partes implicadas en la empresa que cotiza en bolsa, incluidos los directivos, los administradores, los beneficiarios finales y los usuarios autorizados. Proporcionar la documentación de la organización Proporciona documentación sobre la organización que regule y vincule a la empresa que cotiza en bolsa y establezca su estructura de control y gestión.

Consulta los documentos legales oficiales En el certificado de constitución y/o registro de la empresa, debe haber indicadores asignados por la agencia gubernamental responsable de emitir dichos documentos que indiquen la naturaleza de la institución.

últimos 3 meses) Documento fiscal Muestra los ingresos de la empresa (últimos 12 meses) Carta de un contable Expedida en los últimos 3 meses con confirmación de la titularidad de la empresa Registro de distribuciones Muestra los retiros de ganancias o las distribuciones de dividendos recientes Otros Emitido en los últimos 3 meses con la compensación o la confirmación de la propiedad de la empresa Rendimientos de inversión Estado de cuenta de inversión Emitido dentro de los últimos 3 meses Estado

Para empezar a usar tu cuenta institucional, tienes que verificar tu identidad y completar con nosotros los requisitos de verificación de empresas “Know Your Business” (KYB). Esto es necesario para mantener tu cuenta y tus activos seguros. El proceso de verificación garantiza la seguridad de nuestro exchange y evita estafas y otras actividades ilegales.

Evita hacer capturas de pantalla o fotos de tus claves privadas y de tus frases mnemotécnicas. Duda de las fuentes desconocidas: evita importar claves privadas en sitios web desconocidos y usar billeteras de fuentes desconocidas. Comprueba rápidamente si se trata de malware o de un virus cuando detectes anomalías. Guarda tus datos offline: mantén de forma confidencial la información sensible como tus claves privadas, tus contraseñas y tus frases mnemotécnicas.

Selecciona Sí en la sección Información adicional de la página Información básica de la empresa Selecciona Responder al cuestionario. Esto abrirá el cuestionario AML en una nueva pestaña para que lo revises y completes Una vez completado, puedes cerrar la pestaña y volver a la página de verificación para continuar con el proceso de verificación Completa el cuestionario del programa contra el blanqueo de capitales (AML) en la sección de información adicional