KYB es un componente fundamental de las medidas Know your customer (KYC) de OKX TR y ayuda a mitigar los riesgos que plantean los delitos financieros, como el lavado de dinero, el fraude y la financiación del terrorismo.¿Cuál es el proceso KYB?

OKX verifica tu identidad para proteger tanto tu cuenta como el exchange. Aquí tienes cómo funciona la verificación de cuenta: Una vez que hayas subido tus documentos, tardaremos unos 30 segundos en procesarlos. Si es necesario revisarlos más a fondo, podemos tardar hasta 24 horas. Nota: Los documentos válidos y precisos garantizarán la fluidez del proceso de revisión de documentos. Consulta qué...

El documento debe incluir el nombre completo del cliente, fotografía y dirección. Nota: La PoA tiene que ser tu domicilio. El nombre completo que figure en la PoA debe coincidir con tu nombre legal. Si vives con los padres o con un cónyuge, puedes incluir un documento complementario, como una certificación formal del propietario o arrendatario. La PoA debe estar emitida en los últimos 6 meses. La PoA debe ser una foto nítida de la POA original o un archivo PDF.

Como parte de nuestras obligaciones de Know Your Business (KYB), los reguladores de las jurisdicciones en las que operamos nos exigen recopilar información sobre la estructura de propiedad de su entidad, incluidos los propietarios intermedios, e identificar a la(s) persona(s) física(s) que en última instancia posee(n) y/o controla(n) su entidad.¿Qué tipos de documentos son aceptables para evidenciar la estructura de propiedad de mi institución?

Tu cuenta puede congelarse si no completas la verificación de identidad dentro del período de gracia establecido. Sin embargo, aún puedes acceder a tus fondos y hacer retiros. Una vez superada la verificación, se restablecerá el acceso completo a tu cuenta.5. ¿Puedo retirar fondos y convertir tokens si mi cuenta esté congelada después de haber vuelto a verificar mi cuenta individual? Sí.6. ¿Puedo cambiar mi nombre una vez completada la verificación de identidad?

Para empezar a usar tu cuenta institucional, tienes que verificar tu identidad y completar con nosotros los requisitos de verificación de empresas “Know Your Business” (KYB). Esto es necesario para mantener tu cuenta y tus activos seguros. El proceso de verificación garantiza la seguridad de nuestro exchange y evita estafas y otras actividades ilegales.

¿Qué es KYC y por qué es necesario que lo complete? KYC, o Know Your client, es un proceso de regulación y seguridad que utilizan las instituciones financieras para verificar la identidad de su usuario. Es un paso clave para mantener una plataforma segura, transparente y legalmente compatible para todos.

En función de los requisitos de Know Your Customer (KYC) de las distintas jurisdicciones, puedes utilizar tu pasaporte, documento nacional de identidad, carné de conducir u otro tipo de documento de identidad oficial. El documento también debe cumplir los siguientes requisitos: - Toda la información, incluida la foto, debe verse con claridad. - Debe estar vigente. - Debe incluir tu fecha de nacimiento.¿Cómo hacer bien las fotos de mi documento de identidad?

Completa el nombre de la API > Selecciona Cuenta y Propósito > Introduce la lista blanca de direcciones IP > Selecciona Permisos > Introduce la frase de contraseña En la web: 1. Inicia sesión en tu cuenta de OKX > Ve a tu Perfil y selecciona API y conexiones > Crear clave de API 2. Completa el nombre de la clave de API > Selecciona Cuenta y Propósito 3.

También puedes acceder a tu historial completo de depósitos a través de esta página. Selecciona tu criptomoneda preferida y completa sus datos Por ejemplo, si eliges ETH, OKX generará una nueva dirección de depósito de ETH, donde enviarás tus ETH. También podrás ver las advertencias o alertas relacionadas con los depósitos, así como los importes mínimos.

Ingresa el nombre legal del remitente en el campo Nombre y Apellidos, selecciona Enviar Nota: Si eres el remitente, puedes seleccionar la casilla Soy el remitente Completa toda la información del remitente necesaria si tu depósito proviene de una billetera privada En algunos casos, se te pedirá que selecciones el país o la región de residencia del remitente en el campo País/región Una vez que se complete la verificación adicional, tu depósito se desbloqueará

Selecciona Habilitar passkeys y completa la verificación de seguridad 6.

Rellena los detalles del retiro en la página de retiro interno Completa la verificación de dos factores y selecciona Confirmar; tu orden de retiro se enviará Nota: Si cambias de idea, puedes cancelar la solicitud en un plazo máximo de 1 minuto y no se te cobrará ninguna comisión.

Esto abrirá el cuestionario AML en una nueva pestaña para que lo revises y completes Una vez completado, puedes cerrar la pestaña y volver a la página de verificación para continuar con el proceso de verificación Completa el cuestionario del programa contra el blanqueo de capitales (AML) en la sección de información adicional

Completa los detalles del retiro, incluida la tag/memo Nota: es necesario completar tanto la dirección de retiro como la tag; de lo contrario, el retiro se perderá. Luego, envía la solicitud e introduce la contraseña o completa los pasos de verificación requeridos.Nota importante: Si estás retirando a una dirección guardada de tu libreta de direcciones, es posible que no aparezca el campo tag/memo, ya que se guardó cuando se agregó la dirección.