El proceso de KYB es un componente fundamental de las medidas Know Your customer (KYC) de OKX y ayuda a mitigar los riesgos que plantean los delitos financieros, como el lavado de dinero, el fraude y el financiamiento del terrorismo.¿Qué es el proceso de KYB?

When you buy crypto through P2P on the platform, the system performs a comprehensive risk assessment of the transaction. Based on this assessment, it may temporarily restrict the withdrawal and P2P resale of the equivalent assets.

Ingresa en Perfil y selecciona Verificación para completar tu verificación y cumplir los requisitos de Know Your Customer (KYC).¿Qué documentos PoA se admiten?

El documento debe incluir el nombre completo del cliente, fotografía y dirección. Nota: La PoA tiene que ser tu domicilio. El nombre completo que figure en la PoA debe coincidir con tu nombre legal. Si vives con tus padres o tu cónyuge, puedes incluir un documento adicional, como una declaración formal del propietario o el arrendatario. La PoA debe estar emitida en los últimos 6 meses. La PoA puede ser una foto nítida de la POA original o un archivo PDF.

Si vives con tus padres o tu cónyuge, puedes incluir un documento adicional, como una declaración formal del propietario o el arrendatario.Ejemplo de los documentos de POA admitidos Extracto bancario completo para fines de verificación factura de electricidad y agua para fines de verificación facturas de Internet para fines de verificación EJARI para fines de verificación

Como parte de nuestras obligaciones de Know tu Business (KYB), los reguladores de las jurisdicciones donde operamos nos exigen recopilar información sobre la estructura de propietario de la institución, incluidos los propietarios intermediarios, e identificar a las personas físicas que, en última instancia, posean o controlen tu institución.¿Qué tipos de documentos se aceptan como evidencia de la estructura de propietario de mi institución?

Como parte de nuestras obligaciones de Know tu Business (KYB), los reguladores de las jurisdicciones donde operamos nos exigen recopilar información sobre la estructura de propietario de la institución, incluidos los propietarios intermediarios, e identificar a las personas físicas que, en última instancia, posean o controlen tu institución.¿Qué tipos de documentos se aceptan como evidencia de la estructura de propietario de mi institución?

Tu cuenta puede congelarse si no completas la verificación de identidad dentro del período de gracia establecido. Sin embargo, aún puedes acceder a tus fondos y hacer retiros. Una vez que apruebes la verificación, se restablecerá el acceso completo a tu cuenta.5. ¿Puedo retirar fondos y convertir tokens si mi cuenta esté congelada después de haber vuelto a verificar mi cuenta individual? Sí.6. ¿Puedo cambiar mi nombre después de completar la verificación de identidad?

Para comenzar a usar tu cuenta institucional, debes verificar tu identidad y completar los requisitos de Know Your Business (KYB) con nosotros. Esto es necesario para mantener tu cuenta y tus activos seguros. El proceso de verificación garantiza la seguridad de nuestro exchange y evita estafas y otras actividades ilegales. Podrás tradear y depositar o retirar fondos tras completar la verificación de identidad.Cómo comenzar Inicia sesión en tu cuenta y ve a la página de verificación.

¿Qué es KYC y por qué es necesario que lo complete? KYC, o Know Your client, es un proceso de regulación y seguridad que utilizan las instituciones financieras para verificar la identidad de su usuario. Es un paso clave para mantener una plataforma segura, transparente y legalmente compatible para todos.

En función de los requisitos de Know Your Customer (KYC) de las distintas jurisdicciones, puedes utilizar tu pasaporte, documento nacional de identidad, carné de conducir u otro tipo de documento de identidad oficial. El documento de identidad también debe cumplir los siguientes requisitos: Toda la información, incluida tu foto de perfil, es claramente legible. Estar en vigor. Incluir tu fecha de nacimiento.¿Cómo tomar correctamente las fotos de mi documento de identidad?

Una vez que hayas completado con éxito la verificación de identidad para cumplir los requisitos de Know your Customer (KYC), podrás aumentar tus límites de depósito y retiro. Nota: Tu límite de retiro de cripto en 24 horas se determina en función de tu nivel de comisión; consulta la tabla de comisiones para conocerlas.2. Tengo varias nacionalidades, ¿cuál debo usar para completar la verificación de identidad?

También puedes acceder a tu historial completo de depósitos a través de esta página. Selecciona tu criptomoneda preferida y completa sus datos Por ejemplo, si eliges ETH, OKX generará una nueva dirección de depósito de ETH, donde enviarás tus ETH. También podrás ver las advertencias o alertas relacionadas con los depósitos, así como los montos mínimos.

Completa los detalles del retiro en la página de retiro interno Completa la verificación 2FA y selecciona Confirmar para enviar tu orden de retiro Nota: si cambias de opinión, puedes cancelar la solicitud en el plazo de 1 minuto y no se cobrarán comisiones.

Selecciona Hacer oferta o Comprar, completa los datos y pulsa Confirmar para completar tu orden. Desde la app: Abre la OKX TR y selecciona Billetera. Conecta tu OKX Wallet y ve a Mercado > NFT. Abre Marketplace y selecciona Mercado de NFT para explorar los NFT 2. Busca tus NFT favoritos o tu colección preferida y elige un NFT. 3. Selecciona Hacer oferta o Comprar, completa los datos y pulsa Confirmar para completar tu orden.