Publikovat

ZachXBT：DSJEX / BG Wealth Sharing 庞氏骗局涉案超 1.5 亿美元，已冻结约 4150 万美元

ChainCatcher
ChainCatcher

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。

ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。

TRX+0,28 %
22:58 · 05. 05. 26·36,72 tis. zobrazení·
Navštívit zdroj
0
0

Zřeknutí se odpovědnosti: Obsah v síti OKX Orbit je poskytován pouze pro informační účely. Další informace

Odpovědi

Zatím žádné komentáře. Odpovězte jako první!

Related Flash News

Zdrojový avatarChainCatcher•Před 1 dnem

Tron Inc. zvýšila své držby TRX za průměrnou cenu 0,3512 USD, čímž se její celkový podíl mincí zvýšil na 695,7 milionu mincí

Zdrojový avatarOdaily•Před 1 dnem

Vydání TRC20-USDT překročilo 89,3 miliardy a dosáhlo nového historického maxima

Zdrojový avatarTechFlow•Před 1 dnem

JUST Weekly Report: Solidní obchodní výsledky s TVL ve výši 12 miliard dolarů

Zdrojový avatarChainCatcher•Před 2 dny

JustLend DAO představuje Návrh č. 39: Navrhuje rozšíření trhu HTX

Zdrojový avatarChainCatcher•Před 4 dny

Data: Podíl Ethereuma na trhu DeFi klesl na 54 %, což je téměř roční minimum

Zdrojový avatarChainCatcher•Před 4 dny

Moskevská burza spustí obchodování s futures na Solana, Ripple a Tron

Zdrojový avatarChainCatcher•Před 5 dny

Data: Tether za posledních 30 dní zmrazil více než 500 milionů USDT a v roce 2025 zmrazil celkem 1,26 miliardy USD

Zdrojový avatarTechFlow•Před 6 dny

JUST zveřejňuje data GasFree za duben

Zdrojový avatarOdaily•Před 6 dny

Celkový počet účtů TRON oficiálně přesáhl 380 milionů

Zdrojový avatarChainCatcher•Před 8 dny

Největší ruská burza uvede na trh kryptoindexy SOL, XRP, TRX a BNB