巴西央行对 Banco Topázio 罚款约 315 万美元，并禁止其 2 年内开展加密资产场外外汇业务
深潮 TechFlow 消息，5 月 13 日，据 Times Brasil 报道，巴西中央银行下属行政制裁程序决策委员会对 Banco Topázio 处以约 315 万美元罚款，并禁止其未来 2 年为虚拟资产交易开展场外外汇业务。监管称，Banco Topázio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间处理约 17 亿美元相关业务时，存在客户资质审核、客户登记及反洗钱和反恐融资控制不足，且未向 Coaf 报告异常交易。巴西央行官员表示，类似限制措施未来也可能适用于其他涉足加密资产业务的机构。
Zřeknutí se odpovědnosti: Obsah v síti OKX Orbit je poskytován pouze pro informační účely. Další informace
Odpovědi
Related Flash News
ChainCatcher•Před 1 hPrvní tokenizovaný fond Fidelity International získal nejvyšší hodnocení AAA-mf podle Moody
ChainCatcher•Před 5 hKashkari: Inflace musí být obnovena na 2 %, cíl by se neměl měnit
ChainCatcher•Před 6 hCharles Schwab začal zavádět služby spotového obchodování s kryptoměnami pro americké retailové klienty
ChainCatcher•Před 7 hCollins: Nejvíc mě teď znepokojuje výhled inflace
ChainCatcher•Před 8 hCoinbase Q1 slíbil 4,5 milionu ETH, což představuje 12,17 % celé sítě Ethereum
ChainCatcher•Před 8 hEthena spouští specializované tržiště USDe na Jupiter Lend, které podporuje pákové strategie a institucionální účast
Odaily•Před 8 hArthur Hayes: Rostoucí výnosy desetiletých státních dluhopisů donutí Trumpa dosáhnout dohody s Čínou
ChainCatcher•Před 9 hGenerální ředitel Aave: Zákon o jasnosti poskytne klíčovou právní ochranu vývojářům DeFi
ChainCatcher•Před 9 hSilná data o PPI komplikují cestu Fedu ke snížení sazeb
ChainCatcher•Před 10 hMorgan Stanley MSBT zvýšil své podíly o 321 BTC, čímž se celkový počet drží přes 3 300