巴西央行对 Banco Topázio 罚款约 315 万美元，并禁止其 2 年内开展加密资产场外外汇业务
深潮 TechFlow 消息，5 月 13 日，据 Times Brasil 报道，巴西中央银行下属行政制裁程序决策委员会对 Banco Topázio 处以约 315 万美元罚款，并禁止其未来 2 年为虚拟资产交易开展场外外汇业务。监管称，Banco Topázio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间处理约 17 亿美元相关业务时，存在客户资质审核、客户登记及反洗钱和反恐融资控制不足，且未向 Coaf 报告异常交易。巴西央行官员表示，类似限制措施未来也可能适用于其他涉足加密资产业务的机构。
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد
الردود
Related Flash News
ChainCatcher•منذ 3 دقائقتاك: سيتم منح مكافأة قبعة بيضاء بنسبة 10٪ إذا أعاد المهاجم أصولا تقارب 2.8 مليون دولار
ChainCatcher•منذ 18 دقيقةخسر الجسر العابر للسلاسل TAC خسر حوالي 2.8 مليون دولار بسبب الهجمات الخارجية، وتنوي المؤسسة بيع رموز احتياطية لتعويض خسائر المستخدمين
ChainCatcher•منذ 47 دقيقةأجلت كونسينسيس طرحها المحتمل للاكتتاب العام حتى الخريف بسبب سوء ظروف السوق
ChainCatcher•منذ 1 ساعةقام أحد المشاركين في IC0 بتحويل 790 ETH بعد 10.8 سنوات من الصمت، مع معدل عودة بلغ 7,243 مرة
ChainCatcher•منذ 3 ساعاتٍحصل أول صندوق رمزي من فيديليتي إنترناشونال على أعلى تصنيف AAA-mf من مودي
Odaily•منذ 3 ساعاتٍأطلقت جوبيتر وبيتويز سوق الإقراض بدرجة مؤسسات USDe على سولانا
Odaily•منذ 3 ساعاتٍسيتوقف Code4rena عن العمليات وستتلقى Immunefi عملاء مكافآت الأخطاء
ChainCatcher•منذ 7 ساعاتٍكاشكري: يجب إعادة التضخم إلى 2٪، ولا ينبغي تغيير الهدف
ChainCatcher•منذ 8 ساعاتٍبدأ تشارلز شواب في طرح خدمات تداول العملات الرقمية الفورية للعملاء الأمريكيين الأفراد
TechFlow•منذ 8 ساعاتٍتؤجل شركة Metaplanet خطة إدراج الأسهم الممتازة بسبب التحديات الهيكلية في السوق اليابانية